| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
27.04.2017 року єдиним акціонером, що є власником 100% статутного капіталу ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" прийнято та письмово оформлено рішення (Рішення №1/2017 від 27.04.2017 року), що має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства".
Питання порядку денного та прийняті рішення:
Питання №1 Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Прийняте рішення: Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік затвердити
Питання №2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік затвердити
Питання №3. Звіт і висновки ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
Питання №4. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016рік,
Прийняте рішення: 1. Річний фінансовий звіт за 2016р. затвердити. 2. Планові показники прибутку на 2017р. затвердити. 3. Отриманий збиток за результатами діяльності Товариства в 2016 р. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
27.04.2017 року єдиним акціонером, що є власником 100% статутного капіталу ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" прийнято та письмово оформлено рішення (Рішення №2/2017 від 27.04.2017 року), що має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства". Ініціатором проведення загальних зборів виступила Наглядова рада.
Питання порядку денного та прийняті рішення:
Питання № 1. Припинення повноважень членів наглядової ради.
Прийняте рішення: Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" в повному складі: - Штутман Павло Леонідович; - Калапа Сергій Георгійович; - Стонога Валентин Михайлович.
Питання №2. Обрання членів наглядової ради.
Прийняте рішення: Обрати наглядову раду в наступному складі: - Штутман Павло Леонідович; - Калапа Сергій Георгійович; - Стонога Валентин Михайлович.
Питання №3. Припинення повноважень ревізора.
Прийняте рішення: Припинити повноваження ревізора товариства Попова Михайла Івановича.
Питання №4. Обрання ревізора.
Прийняте рішення: Обрати ревізором товариства Попова Михайла Івановича. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: