ПрАТ «ТД «Елтом»

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	08.07.2013
Кворум зборів**	100
Опис	Позачергові збори акціонерів відбулися 08.07.2013 року. Кворум зборів 100%. Порядок денний:1.Про скасування рішень прийнятих акціонерами приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" у формі заочного голосування (опитування) 29.04.2013 р., протокол №11, а саме: - про припинення приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" шляхом ліквідації; - створення та обрання ліквідаційної комісії Товариства; - визначення порядку і строків ліквідації та порядку і строків заявлення вимог кредиторів до приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка".2.Про відкликання та припинення повноважень ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка". 3.Про обрання голови правління - виконавчого директора, членів органів управління та контролю приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка". 4.Про внесення змін та доповнень до статуту приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" в зв'язку із зміною складу акціонерів, шляхом затвердження статуту приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" в новій редакції. Акціонер, що володіє 100% статутного капіталу ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" ініціював проведення загальних зборів, подавав пропозиції щодо питань порядку денного. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.04.2013
Кворум зборів**	100
Опис	Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 29.04.2013 року. Кворум зборів 100%. Порядок денний: 1.Про припинення приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" шляхом ліквідації. 2.Створення та обрання ліквідаційної комісії Товариства. 3.Визначення порядку і строків ліквідації та порядку і строків заявлення вимог кредиторів до приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка". Ініціатором проведення позачергових зборів виступила Наглядова рада за поданням Правління. Ніяких пропозицій щодо змін чи доповнень до порядку денного не надходило. Пропозиції щодо питань порядку денного надано Правлінням. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2013
Кворум зборів**	100
Опис	чергові річні загальні збори проведено 24.04.2013 року. Кворум зборів 100%. Порядок денний: 1.Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 2.Звіт Голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік. 3.Звіт Наглядової ради про діяльність за 2012 рік. 4.Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу за 2012 рік. 5.Затвердження звіту Голови правління - виконавчого директора, наглядової ради, ревізійної комісії. 6.Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік. Ніяких пропозицій щодо змін чи доповнень до порядку денного не надходило. Пропозиції щодо питань порядку денного надано Головою правління - виконавчим директором. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.