| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
07.12.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів товариства.
4. Про припинення діяльності Київської філії приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" шляхом ліквідації.
5. Створення ліквідаційної комісії.
6. Визначення умов, порядку та строків проведення ліквідації Київської філії приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка".
З першого питання порядку денного: слухали голову зборів Возника Л.С. про те, що необхідно обрати лічильну комісію для підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка".
Підсумовуючи голова зборів Возник Л.С. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:
- голова лічильної комісії Прасол Вадим Анатолійович;
- член лічильної комісії Ільченко Ігор Віталійович.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували: "за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі:
- голова лічильної комісії Прасол Вадим Анатолійович;
- член лічильної комісії Ільченко Ігор Віталійович.
З другого питання порядку денного: слухали пропозицію голови зборів Возника Л.С. про обрання секретарем загальних зборів акціонерів Ільченко Ігоря Віталійовича.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували: "за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ільченко Ігоря Віталійовича.
З третього питання порядку денного: слухали голову зборів Возника Л.С., який запропонував затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
- по четвертому - шостому питаннях по - 15 хвилин.
Обговорення проводити одночасно після доповідей.
На обговорення встановити до 10 хвилин.
Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
Голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос.
Голосували: "за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Затвердити порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
- по четвертому - шостому питаннях по - 15 хвилин.
Обговорення проводити одночасно після доповідей.
На обговорення встановити до 10 хвилин.
Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
Голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос.
З четвертого питання порядку денного: слухали голову правління - виконавчого директора ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" Ківерника В.А., який запропонував Загальним зборам припинити діяльність Київської філії приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" (ідентифікаційний код 34977685, місцезнаходження 08132, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8, офіс 316) шляхом ліквідації, у зв'язку з економічною недоцільністю її функціонування для Товариства.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували: "за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Припинити діяльність Київської філії приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" (ідентифікаційний код 34977685, місцезнаходження 08132, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8, офіс 316) шляхом ліквідації.
З п'ятого питання порядку денного: слухали голову правління - виконавчого директора ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" Ківерника В.А., який повідомив, що у зв'язку з ліквідацією Київської філії приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка", необхідно створити ліквідаційну комісію та затвердити її склад.
Голова правління - виконавчий директор ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" Ківерник В.А. запропонував призначити ліквідаційну комісію в складі:
- Романова Олександра Михайловича (ідентифікаційний номер 1963224037, мешкає за адресою : м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, буд. 20, кв. 41, паспорт серія ЕА № 441072, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 29 квітня 1998 р.) - голова ліквідаційної комісії.
- Ківерника Вячеслава Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2663608499, мешкає за адресою : м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, буд. 15/7, кв. 8, паспорт серія ЕА № 286534, виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 11 червня 1997 р.) - член ліквідаційної комісії.
- Замуренко Юлії Володимирівни (ідентифікаційний номер 2796811268, мешкає за адресою : м. Кіровоград, вул. Попова, буд. 13, корп. 1, кв. 65, паспорт серія ЕА № 868709, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 7 грудня 2001 р.) - член ліквідаційної комісії.
Голосували: "за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Призначити ліквідаційну комісію в складі:
- Романова Олександра Михайловича (ідентифікаційний номер 1963224037, мешкає за адресою : м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, буд. 20, кв. 41, паспорт серія ЕА № 441072, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 29 квітня 1998 р.) - голова ліквідаційної комісії.
- Ківерника Вячеслава Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2663608499, мешкає за адресою : м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, буд. 15/7, кв. 8, паспорт серія ЕА № 286534, виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 11 червня 1997 р.) - член ліквідаційної комісії.
- Замуренко Юлії Володимирівни (ідентифікаційний номер 2796811268, мешкає за адресою : м. Кіровоград, вул. Попова, буд. 13, корп. 1, кв. 65, паспорт серія ЕА № 868709, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 7 грудня 2001 р.) - член ліквідаційної комісії.
Інших пропозицій не надходило.
З шостого питання порядку денного: слухали голову правління - виконавчого директора ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" Ківерника В.А., який повідомив, що у зв'язку з ліквідацією Київської філії приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" необхідно затвердити умови, порядок і строки її ліквідації.
Голосували: "за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Ліквідувати Київську філію приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" на умовах, в порядку і строки, визначені чинним законодавством. Встановити строк для заявлення кредиторами вимог - 2 (два) місяці з дня публікації повідомлення про ліквідацію, в порядку, визначеному законом.
Встановити загальний строк ліквідації Київської філії приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Червона зірка" у один календарний рік з моменту прийняття відповідного рішення, при цьому зазначений строк може бути змінено залежно від обставин проведення ліквідації.
Встановити, що комісія здійснює свою діяльність та приймає вимоги кредиторів за місцезнаходженням Товариства: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 105.
Ініціатором проведення загальних зборів виступала Наглядово рада Товариства за поданням голови правління - виконавчого директора.
Наглядова рада Товариства. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік.
3.Звіт наглядової ради про діяльність за 2011рік.
4. Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу.
5. Затвердження річного фінансового звіту товариства за 2011р., розподілу прибутку (порядку покриття збитку).
6. Про затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства. А саме: укладення кредитного договору та договору фінансової поруки.
8.Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції.
По першому питанні порядку денного "Обрання робочих органів та затвердження порядку проведення зборів" слухали голову зборів Возника Л.С. Запропонував обрати секретарем зборів Ільченко І.В., лічильну комісію в складі Прасол В.А., Ільченко І.В., голосування з усіх питань порядку денного зборів відкрите ,за принципом одна акція - один голос, збори провести без перерви за півтори години роботи, інших пропозицій не надходило.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: оборати секретарем зборів Ільченко І.В.
Лічильну комісію в складі : Прасол В.А., Ільченко І.В. затвердити запропонований порядок проведення зборів.
По другому питанні: "Звіт Голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік".Слухали Голову правління - виконавчого директора Лукіянчука В.О. До повів учасникам зборів про результати діяльності товариства. (доповідь додається).
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт Голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік затвердити.
По третьому питанні : Звіт наглядової ради про діяльність за 2011рік слухали голову наглядової ради Штутмана П.Л. (доповідь додається).
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2011 рік затвердити.
По четвертому питанні: Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу. Слухали Ревізора Злотнікову В.І. Доповіла про роботу Ревізора у звітному періоді. Підтвердила достовірність річної фінансової звітності товариства.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу затвердити.
По п'ятому питанні: Затвердження річного фінансового звіту товариства за 2011р., розподілу прибутку (порядку покриття збитку). Слухали головного бухгалтера Замуренко Ю.В. Довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Річний фінансовий звіт товариства за 2011 рік затвердити. Розподіл прибутку за 2011 рік затвердити.
По шостому питанні: "Про затвердження розміру річних дивідендів" слухали пропозицію повноважного представника акціонера - ЗАТ "Ельворті Груп" Генерального директора Калапу С.Г.
Вніс пропозицію рішення про затвердження розміру річних дивідендів не приймати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів.
Прийняте рішення: Рішення про затвердження розміру річних дивідендів не приймати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
По сьомому питанні : "Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства, а саме: укладення кредитного договору та договору фінансової поруки" слухали пропозицію голови зборів. Запропонував питання зняти з розгляду.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Питання зняти з розгляду.
По восьмому питанні: "Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції". Слухали інформацію корпоративного секретаря Возника Л.С.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Питання зняти з розгляду. |
|
Телефон: 
e-mail: